Identifican instituciones financieras en México involucradas en lavado de dinero para cárteles
- Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las señala como facilitadoras en la adquisición de precursores químicos para producir fentanilo.
El Departamento de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros de Tesorería (FinCEN) de Estados Unidos emitió hoy órdenes que identifican a las instituciones financieras con sede en México –CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam), y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)- como principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN de conformidad con la Ley de Sanciones que brindan al Tesoro autoridades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.
CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
“Los facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo, dijo” Secretario del Tesoro Scott Bessent.
Las acciones de hoy, afirman el compromiso de usar todas las herramientas para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otros narcóticos
Estas acciones se tomaron en el contexto amplio de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyas características incluyen una estrecha colaboración y un intercambio oportuno de información.
Tanto Estados Unidos como México están comprometidos con sistemas financieros con fuertes controles contra el lavado de dinero, y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) que protejan eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas financieras ilícitas transnacionales de los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas.
