Sanciona EEUU a 2 mexicanos por “huachicol fiscal”; bajo la corrupción de Pemex
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez -ambos ciudadanos mexicanos-; así como a nueve entidades, en el involucramiento de robo de combustible vinculadas a Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización terrorista extranjera.
De igual manera los señala en el contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y empresas fantasma para evadir impuestos mexicanos, mientras genera decenas de millones de dólares anuales para el cártel.
Asimismo, FinCEN emitió una Alerta complementaria que proporciona orientación adicional sobre tipologías financieras y señales de alerta indicativas de que CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales (TCO) con sede en México, contrabandean combustible desde Estados Unidos a México en esquemas que involucran evasión fiscal.
La acción estuvo coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) que involucró a la Administración de Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), Departamento de Comercio, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otros.
Juraidini posee seis empresas en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario. Las empresas mexicanas de Juraidini incluyen: Centro Cambiario La Peseta, SA. de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA. de CV; Soma Transporte y Servicios, SA. de CV; Ogui Fletes; y OF de Transportes. Además, Juraidini posee una empresa con sede en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.
Ruiz Villagomez, desempeña un rol en Jomadi Logistics & Cargo, SA. de CV (Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, SA J. Refugio de CV (Ahavat), contrabandeado deliberadamente combustible desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.
El informe señala que los ladrones en México (conocidos como huachicoleros) utilizan diversos medios para robar combustible y crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo sobornar empleados corruptos de la paraestatal, perforar ilegalmente grifos en oleoductos, robar en refinerías, secuestrar camiones cisterna y amenazar a empleados. El combustible robado de Pemex se vende en el mercado negro alrededor de México.
